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上海破获最大电信诈骗案涉案420万

发布时间:2021-01-20 07:44:52 阅读: 来源:粉体蝴蝶阀厂家

一个来电显示为“10000”号的电话,骗走了奉贤南桥镇马女士(化名)的35万元存款。上海警方历经40余天,转战浙江、福建、四川、广东等地,成功捣毁了这个特大诈骗团伙,抓获12名嫌疑人,侦破系列电信诈骗案70余起,涉案价值高达420万元,这也是今年以来本市警方破获的最大一起电信诈骗系列案。

今年6月18日,马女士在家接到了一个来电号码显示为“10000”的电话,对方自称是电信员工,称她安装在静安区的固定电话因高额欠费已停机,提醒她向警方报案,随后对方将电话转至某公安分局。这时,一名自称民警的男子查询后,认定马女士因涉嫌参与洗钱已被通缉,最后以核实案件和保护财产安全为由,要求她将银行卡内的35万元存款转入“警方”提供的4 个“安全账户”。

警方调查发现,这4个“安全账户”开户地均在厦门,马女士刚刚转账结束20分钟,这35万元存款便被他人提现取走。7月8日,易某、许某2名女子在厦门落网,警方从两人暂住地缴获78张银行卡和92000元赃款。

7月11日,作为这一诈骗团伙的幕后组织者,专门负责电话遥控指挥的台湾籍男子詹某落网。今年5月以来,詹某等人在东南亚某国开设了一家公司,培训了一批不法分子,专门假冒“电信”、“公安”等工作人员,诈骗钱款。7月19日,该团伙负责转账和提供网络支持维护的犯罪嫌疑人先后在杭州、厦门、珠海、成都等地落网。

警方发现,不法分子利用网络电话任意显号功能,设置的来电显示为“00019XXX”的境外号码,冒充的电信 “10000”号和银行客服号“955XX”,有时甚至还会冒充“110”及公安机关的总机,具有极强的迷惑性。尽管任意显号诈骗手段十分隐蔽,但也不是没有辨识的方法。遇到要求转账汇款的可疑电话,市民可在挂断电话后回拨来电显示的号码,即可知真伪。警方表示,查办案件或冻结账户都有严格的法律、程序规定,不会在电话中采取“电话询问笔录”等方式进行,更不会向任何人提供所谓的“安全账户”。

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